美国CFTC起诉币安和赵长鹏！BNB、比特币快速下跌

根据彭博新闻消息，美国商品期货交易委员会(CFTC)周一起诉加密货币交易所币安及创办人赵长鹏，指控该公司明知故犯地在美国提供未经注册的加密货币衍生品交易服务，违反了联邦法律。

币圈子(120Btc.com)讯：全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)及其执行长赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则，而被美国商品期货交易委员会起诉。币安前法务长Samuel Lim也受到指控。

CFTC周一在芝加哥联邦法院提起诉讼。

币安近期风波不断，数日前才发生现货市场暂停交易，今又出现监管危机。

CFTC起诉币安：监管套利

CFTC宣布向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和其营运的三个币安实体，多次违反《商品交易法》(CEA))和CFTC规定。CFTC还指控币安前法务长Samuel Lim协助和教唆币安违规。

指控实体包括：Binance Holdings Limited、Binance Holdings(IE)Limited和Binance(Services)Holdings Limited(统称为Binance，币安)

币安故意以不透明的共同企业运营交易所与其他相关公司业务，并以赵长鹏作为币安所有者与执行长。CFTC表示，被告无视于CEA规定，有计划地监管套利，以牟取商业利益。

CFTC起诉币安：诉求永久禁止交易、没有营运据点也无碍执法

CFTC诉求「没收非法所得」、「民事罚款」、「永久交易和注册禁令」，并且近一步对违反事项提出永久禁令。

CFTC表示：「就算声称没有营运据点，也无法阻止CFTC保护美国投资者。CFTC将动用所有权利来组织数字资产市场中的不当行为。」

CFTC主席Rostin Behnam表示，多年来就算币安知道他们违反CFTC规定，仍持续营运，并且规避合规。这会是对数字资产世界中所有人的警告，CFTC不会容忍有人规避美国法律。

CFTC起诉币安：币安努力合规都是假象

CFTC表示，币安是刻意逃避美国监管。币安内部的电子邮件跟聊天记录都表明，币安所谓「努力合规」都是做假的，币安多次刻意将利益凌驾于法遵之上。

CFTC执法主任表示，CFTC将追查那些蔑视CFTC要求的数字资产平台与个人。

币安赵长鹏Signal通联纪录被揭露：具有美国用户

CFTC指控赵长鹏同意币安的公关传达讯息是「美国没有币安用户」，根据CFTC取得的Signal通联纪录显示：「不是关于Binance阻止美国用户，因为我们的公开立场是我们从来没有任何美国用户。所以，我们从来没有针对美国。我们从来没有美国用户。」

但CFTC表示币安在2019年6月9日的会议上，赵长鹏表示：「我们20%到30%的流量来自美国。」

CFTC起诉币安：为美国VIP客户逃避合规

CFTC表示，从2019年7月至今，币安持续向美国公民提供衍生品交易。而币安的合规计划一直没有发挥作用，在赵长鹏的指示下，币安指导其员工与顾客绕过合规控制，以获取企业最大利益。

CFTC表示在受到指控的时期之中，币安并未要求客户在交易前KYC，但它在CFTC的定义下属于期货佣金商(FCM)，有义务搜集相关信息，已做到反洗反资恐。

尽管币安声称限制美国客户交易后，仍向美国的VIP客户提供逃避合规的方法；而且营运未经注册的衍生品交易市场。

CFTC指控币安为了避免留下证据，通过会自动删除通讯的软件Signal，与美国客户就逃避合规问题进行沟通，以免留下证据。这也证明了他们为获取美国用户所做的努力。

CFTC指控币安赵长鹏、前法务长密谋违法

CFTC指控币安、赵长鹏与前法务长Samuel Lim，在美国境外进行规避CFTC监管的活动。赵长鹏是基于他对币安数十家相关企业的控制，以及他长期未对币安的违规行为负责；前法务长Samuel Lim则是因为推广使用创新手段为币安客户规避合规，指导美国客户使用VPN来逃过币安对IP地址的控制，甚至是用离岸空壳公司，躲过币安的KYC监控。

CFTC指控币安赵长鹏操弄市场

CFTC指控币安与做市商Merit Peak和Sigma Chain拥有300多个自家账户，用于自营交易，而没有采取合理的反诈欺/反操弄的程序。

CFTC谈资产类别：BTC及ETH皆属于商品

在CFTC对币安的起诉文件中，文件中清楚表示BTC、ETH及LTC(莱特币)皆属于商品而非证券。

此说法显现了CFTC与SEC对同一产资产的类别判定有所不同，而Coinbase的法务长Paul Grewal对此趁机嘲讽道：「证券显然也可以是种商品，只有特定时间他才不是。这取决于你向哪个监管机构提问，以及在什么时间点。如果你对此感到困惑，那么你并不孤单。这真的是能提供的最合适的美国法律吗？」

CFTC起诉币安：BNB、BTC下跌中

消息发出后，BNB、BTC价格快速下跌，截稿前BNB为309.97美元，24小时跌幅近5.9%，比特币为27,024.29美元，24小时跌幅3.6%。

CFTC起诉币安后，稳定币大量提币

根据DeFiLlama统计，币安在3/27一时出现大量的稳定币外流：

CFTC起诉币安：名嘴表示不意外，但真不妙

币圈名嘴Adam Cochran表示，对此事一点都不意外，CFTC比SEC还少对币圈业者执法，可是一但他们要动作，那会是来势汹汹。

有一大部分的因素是，CFTC的案子通常会包含个人与刑事责任。很少会启动，但会很严重。

他也揶揄，人们想必会很快在「4」秒内来捍卫赵长鹏吧：

CFTC起诉币安：赵长鹏回应

而币安创办人赵长鹏，真的回应：「4」。

赵长鹏
美国承认比特币
BNB
美国将比特币定义为货币
主流币


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