tp钱包官网下载 –

去年涉嫌骗取粉丝250万美元比特币的百万网红JayMazini，事隔一年多左右，在本月承认其犯罪罪行，不只如此经调查发现这是起双线犯案。

币圈子(120BTC.COM)讯：网红Jay Mazini(本名JegaraIgbara)去年被指控涉嫌骗取粉丝价值约250万美元的比特币(BTC)，通过Instagram影片向粉丝提出购买比特币的需求，并扬言将以高于市场3.5~5%的溢价买入，不过Mazini在收到比特币汇款后，向受害者发送篡改过的付款收据，实际上从未付款过。

Jay Mazini是Instagram上的网络红人，此前拥有超过100万的粉丝，过去以随机向陌生人送出现金打响名气，更因此和知名饶舌歌手50Cent及雷鬼歌手Nicky Jam取得合作机会。

Jay Mazini承认其犯罪行为

事隔一年多左右，本月2日JayMazini终于承认以「庞氏骗局」(Ponzischeme)方式招摇撞骗，在纽约穆斯林社群骗取投资者数百万美元，其中包含向粉丝诈骗的250万美元。

根据法院文件说明，Jay Mazini进行的是一系列的连续诈骗犯罪计划，他在2019年10月创办了Halal Capital，于2019年至2021年期间向住在纽约的穆斯林获取超过800万元的投资款项，他提供投资人本票称能为投资者提供可观的回报，并承诺所有投资都会遵循古兰经，例如电子产品和个人防护设备(“PPE”)等商品进行转售。但是，Mazini实际上挪用了资金到Halal Capital进行庞氏骗局相关的支出，以及用于个人奢侈品开支和赌博。而后第二个计划才是通过Instagram窃取粉丝的加密货币。

恐吃最高20年监禁

Jay Mazini已在布鲁克林联邦法庭认罪，检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其起诉，若罪名成立将面临最高20年的监禁，但考虑到Mazini已同意签署认罪协议，他可能只需面临10年监禁。另外Mazini也同意检方，在判刑前没收他超过1000万元的财产，以及要求他支付500万元赔偿金和50万元罚款。

美国国税局刑事调查特别负责人Thomas Fattorusso表示：本案中的所有受害者都被承诺了一些好得令人难以置信的事情，庞氏骗局的人都谎称能在短时间内取得极高的回报率，进行比特币诈骗的犯罪者则都保证他们的比特币高于当前市场价值。

他补充：这个价值数百万美元的案例提醒了任何想要投资的人，请对任何具有重大意义的承诺持怀疑态度，因为如果这听起来好得令人难以置信，那可能就是不是真的！

比特币现金
比特币汇率
比特币减半
比特币暴跌
比特币支付


中本聪创立的Bitcoin.org网站被骇！跳出比特币双倍放送诈骗信息
非营利组织bitcoin.org今日疑遭到骇客入侵，主网页上显示一个诈骗信息：要求用户将比特币发送到一个特定地址，并承诺他们将获得双倍的回报。该网站截稿前仍暂时没办法浏览，经营团队表示仍在调查中。


加密矿企已欠下20~40亿美元债务 比特币百万富翁骤减36%
据《Coindesk》和行业参与者汇编的数据显示，私人和公开上市的加密货币矿工已积累了高达20～40亿美元的债务，鉴于矿工产出的价值随着比特币（BTC）持续低迷的价格急剧下降，曾经坚定长期持有策略的矿工现在被迫清算他们的加密资产，包括出售得来不易的BTC和挖矿设备以支付营运成本和偿还贷款。


炒股网红Dave Portnoy投资比特币亏损2.5 万美元后黯然退场
曾嘲讽巴菲特是白痴、号称是终结股神的炒股网红的Barstool Sports创办人Dave Portnoy在投资加密货币踢到铁板，根据上周五发布的一条推文，Dave  Portnoy可能在一周多前买进比特币和其他加密货币，却遭遇大幅亏损后，就退出加密货币交易。


大赚77倍！方舟女股神：比特币250美元时买入10万美元
方舟基金（Ark Investment）的创办人「女股神」木头姐Cathie Wood，日前上访谈节目时提到，2015年时因为跟著名经济学家Art Laffer讨论比特币深受影响，当时投入10万美元买了每枚250美元的一笔比特币，至今仍没有卖出过。


摩根大通支付250万美元以解决加密信用卡诉讼
摩根大通支付250万美元以解决加密信用卡诉讼！摩根大通(JPMorgan Chase)最近就一宗2018年起的诉讼达成协议，该诉讼涉及使用信用卡进行加密购买的额外费用。


Coinbase前经理兄弟认罪！承认涉14次内线交易 获利超150万美元
Coinbase内线交易案出现新进展，昨（12）日路透社报导，涉案的前经理Ishan Wahi的兄弟Nikhil Wahi在听证会上已承认根据Coinbase内部信息进行交易，涉及14次、150万美元以上获利，但前经理Ishan Wahi仍不认罪、涉案友人Sameer Ramani仍在逃。


BitMEX前高管Greg Dwyer改为主动认罪 缴纳15万美元刑事罚金
BitMEX三位共同创办人和1位高管前年遭美国司法部以违反《银行保密法》为由提起刑事诉讼，继三位创办人皆在年初认罪后，前高管Greg Dwyer也在今日改为主动认罪。


美国司法部宣布Titanium CEO认罪造假白皮书 ICO吸金达2100万美元
美国司法部近日宣布，Titanium区块链基础设施服务（TBIS）执行长Michael Stollery已认罪，承认参与欺诈性首次代币发行（ICO）从投资者手中筹集约2,100万美元；若罪名成立，将面临最高20年监禁。


涉嫌900万美元加密货币庞氏骗局的联合创始人拒不认罪
与28岁的John Caruso联合创立齐马数字资产计划(Zima Digital Assets)的Zachary Salter于3月4日在亚利桑那州接受传讯时，对洗钱和串谋实施电信欺诈的指控拒据不认罪。


保险支持BTC支付！Metromile买百万美元比特币列资产负债表
在纳斯达克上市的汽车保险公司Metromile也加入了把比特币列入资产负债表的行列。该公司购买价值100万美元比特币，计划成为第一家允许投保人选择以比特币或美元支付保险费用并接收符合条件索赔付款的保险公司。Metromil